Mitarbeiter Name List Screening (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 95.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgenUnternehmenssitz in Berlin-Charlottenburg (unweit Ernst-Reuter-Platz)
- Das Team im Bereich der Geldwäscheprävention stellt sicher, dass die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen eingehalten werden
Aufgaben
- Durchführen von Suchvorgängen im Client Screening System
- Untersuchung von Warnungen für PEPs und unerwünschte Medien im Client Screening System
- Nutzung von Web-Recherchen und verschiedenen internen KYC-Systemen zur Ermittlung der Übereinstimmung
- Zuweisung von Fällen nach vorgegebenen Kriterien
- Identifizierung von Verdachtsfällen bis hin zur Eskalation
- Teilnahme an der Schulung neuer Kollegen
Profil
- Ausbildung im kaufmännischen Bereich
- Fundierte Deutsch- und Englischkenntnisse
- Analytische und investigative Fähigkeiten
- Motivation, sich in ein neues Themengebiet einzuarbeiten
- Priorisieren von Aufgaben und strikte Einhaltung von Zeitvorgaben sowie analytische und investigative Fähigkeiten
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten sowie wesentliche Informationen zu erkennen, zu priorisieren und zu strukturieren
Benefits
- Moderner vielfältiger Campus im Herzen von Charlottenburg mit sehr guter Verkehrsanbindungen und fußläufiger Entfernung zur Spree
- Nutzung der Kantine
- Sympathisches und kollegiales Arbeitsumfeld
- Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell, Home Office Option nach der Einarbeitung bis zu 60%
- Individuelle Einarbeitung
- Quereinsteiger willkommen
- Moderne Hard- und Software
Gehaltsinformationen
- 35.000 - 36.500 Euro
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.