Transaction Monitoring Operator (m/w/d)
Über das Unternehmen
- Unser Auftraggeber ist ein international tätige Bank aus dem asiatischen Raum. Das Unternehmen bietet seine Finanzprodukte für Firmen-, und Privatkunden seit 35 Jahren erfolgreich in Deutschland an
Aufgaben
- Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen
- Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen
- Bearbeitung von externen Anfragen
- Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen
- KYC-Kontrollen
- Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML-Richtlinien
Profil
- Bachelor-Abschluss oder höher, vorzugsweise in Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung
- Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools
- Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal
Benefits
- Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Optimale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel im Herzen der Stadt Frankfurt
- 30 Tage Erholungsurlaub
Über Hays
Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.
Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
+49 611 97454 241© Copyright Hays plc, . Das Wort HAYS, die H-Symbole, „Hays Working for your tomorrow" und „Powering the world of work" sowie damit verbundene Logos und Illustrationen sind eingetragene Markenzeichen der Hays PLC. Die H-Symbole sind Originaldesigns, die in vielen Ländern geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten.